交易平台玩法花样翻新,华尔街之狼

作者:理财保险

摘要:在日前举行的达沃斯世界经济论坛上,以比特币为代表的数字货币受到各国政要及经济学家的抨击。美国、韩国等国的监管机构近期重拳出击,收紧对数字货币的监管。多重利空消息来袭,数字货币近日延续全线暴跌行情。 随着全球监管收紧,数字货币迎来重挫。 截至...

近两日美国证监会在其官网重申针对比特币安全问题的申明,并同时说明了此前驳回多家机构对比特币ETF申请的五大原因。事实上,除美国之外,中国、韩国、印度等国家也在近一个月的时间内先后加强对虚拟货币的监管。

摘要: 2月28日,据美国《华尔街日报》报道,美国证券交易委员会(SEC)传讯了数十家参与加密货币市场的公司和顾问团队,并要求其提供相关信息,该国数十亿的加密货币融资市场再次面临严监管的压力。 ...美国证券交易委员会(SEC) 资料图2月28日,据美国《华尔街日报》报道,美国证券交易委员会(SEC)传讯了数十家参与加密货币市场的公司和顾问团队,并要求其提供相关信息,该国数十亿的加密货币融资市场再次面临严监管的压力。华尔街日报并称,接下来SEC还会发布一系列警告,许多ICO项目的代币发行和销售涉嫌违反证券法。但SEC发言人对此未予置评。“我们看到的只是冰山一角,接下来还会有大量的执法行动,”丹·加拉赫尔(Dan Gallagher)在2月底的SEC一场华盛顿举行的会议上表示。他曾经在2011年到2015年之间在SEC工作,现在是区块链公司Symbiont的董事会成员。他提到:“不受监管的ICO是野蛮的西部世界里,服用了兴奋剂的‘华尔街之狼’。”华尔街日报称,知情人士透露,这次调查侧重于“未来代币的简单协议(SAFTs)”,这些协议允许机构投资者和相对富足的个人在币公开出售之前优先购买。即使在发售之前,他们获得的这些币也可以提前交易,从中获利。SEC担忧,这些协议被利用于类证券交易,规避证券法的监督。随着比特币为首的加密货币从违法犯罪人员的地下世界和程序员的个人世界走出来,成为主流投资品,黑客风险和各种丑闻频频暴露出来。今年2月6日,SEC主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)在参议院的一场关于虚拟货币的听证会上曾经表示,投资者将美元或加密货币换为ICO发行公司推出的数字资产,后者被称为币(coin)或代币(token)。这些币符合证券的关键特征,特别是在二级市场转让交易,并且可能升值。那么发行证券就必须要有牌照,否则违反1934年出台的《证券交易法(Securities Exchange Act)》。早在去年7月25日,SEC发布声明明确ICO代币是一种证券,在SEC的监管范围内,需要符合联邦证券法的相关规定,并且提醒投资者谨慎作出投资决定。SEC指出,ICO的市场参与者发行和出售证券需要在SEC注册,如果不想报备,那一定要符合豁免情形。杰伊·克莱顿认为,投资者缺乏保护,很多交易平台明目张胆地叫自己“交易所”,却没有传统交易所必备的保护措施,缺乏监管,存在“拉高出货”等市场操纵和欺诈的可能。根据华尔街日报,事实上SEC早就对相关ICO公司下发通知,提醒违法风险和消费者保护,然而还是阻止不了加密货币市场的欣欣向荣。根据研究和数据公司Token Report的说法,截止到目前今年以来ICO金额已经达到了16.6亿美元,而去年全年是65亿美元。许多ICO项目在消费者保护的监管框架之外运作。去年比特币泡沫浮现后,许多加密货币ICO项目涌现,但他们在产品和技术方面并没有成熟,甚至很多在美国之外运营。在一些案件中,投资者一旦受到欺诈,几乎没有希望获得退款。今年年初也已经看到了SEC牵头的几场针对加密货币领域执法行为。 2月21日,美国证券交易委员会(SEC)发布公告指控,加密货币交易所BitFunder未经注册运营、发行虚假证券,并在价值7000万美元的虚拟货币被黑客盗取的事件上误导SEC以求免责,对此SEC已经向曼哈顿联邦地区法院提起诉讼。路透社22日报道称,BitFunder创始人乔恩·蒙特罗尔(Jon E. Montroll)已经被警方拘捕。1月份,SEC终止了总部位于达拉斯的AriseBank的ICO活动,指控该公司及其高管诈骗和误导投资者,假称其正在购买一家联邦银行。该集团曾声称筹集了6亿美元的资金。据数字加密货币信息网站Coindesk,截止到发稿前比特币价格为10522美元,较开盘涨2.06%。

2018年是区块链开发高速发展的一年,也是区块链巨幅波动的一年。为您带来2018区块链行业十大新闻热点盘点

图片 1

然而,据第一财经记者观察,虚拟货币热度只增不减。越来越多的中国区块链企业迁往东南亚,并加速布局全球市场,比特币价格也在大幅回调后持续反弹,甚至有交易平台花样翻新推出“区块链积分”等“新玩法”。

图片 2细数2018区块链行业新闻热点

  在日前举行的达沃斯世界经济论坛上,以比特币为代表的数字货币受到各国政要及经济学家的抨击。美国、韩国等国的监管机构近期重拳出击,收紧对数字货币的监管。多重利空消息来袭,数字货币近日延续全线暴跌行情。

有权威区块链圈人士对第一财经表示,虽然全球监管不断趋严,但这并不会影响优质区块链项目的快速发展,同时,资产数字化也会是2018年的一大趋势。

一、挖矿成本继续下降、比特币价格下跌近八成。

  随着全球监管收紧,数字货币迎来重挫。

全球监管持续走强

比特币价格下跌的消息陪伴我度过了整个2018年。Coinbase数据显示,2019年1月1日比特币收盘价为3804美元,与一年前相比下跌74.6%比特币在2018年度成交的最高价为16666美元,最低价为3179美元。2017年12月17日,比特币创下历史最高价19666美元。然而,一年之后,比特币价格已经下跌超越80%2018年11月中旬以来,比特币价格屡屡刷新最低水平,半个多月时间,跌幅超越3成,并带动加密货币价格集体下挫。当越来越多人随着币价的飙升进入这个行业,就面临着竞争和风险。同时,其他虚拟货币也生计艰难,2018年,全球有超过800种加密货币名存实亡。

  截至北京时间2月2日20时,数字货币全线暴跌,交易平台Bitstamp报价显示,比特币跌破8000美元大关,刷新2017年11月24日以来新低,自历史高位已回落近60%。以太币跌23%,瑞波币跌逾30%。

1月19日,SEC联合美国商品期货交易委员会在官网发布《SEC与CFTC关于对虚拟货币采取强制措施的联合声明》。

美国金融学教授A tulyaSarin认为比特币将归零:比特币正进入死亡螺旋,即将变得一文不值。Sarin教授的死亡螺旋理论中,比特币的价值主要取决于挖矿成本,如果币价不时下跌且超越挖矿成本的调节范围,这将给比特币致命一击,矿工也会逐渐消失。然而,中金公司却有着截然不同的看法,其研报《区块链研究2比特币产业链》中提到比特币价格和在网算力之间存在动态平衡关系。当比特币价格处于下行阶段,市场较萎靡时,预期挖币收益降低,回本周期拉长,矿机售价及销量降低,矿工继续退出,全网算力随之下降,直至某个节点单台矿机经济效益达到上升拐点,再次吸引矿工加入,从而达到动态平衡状态。

  今年1月,比特币价格累计跌幅近30%,创3年来最差月度表现,较去年12月底峰值2万美元已跌去约55%。

声明表示,如果有主体参与到以“数字代币发行”为主体的欺诈中,不管它是被描述为虚拟货币、币、代币还是其他类似的东西,SEC和CFTC会通过多种方式,检查此类活动的实质以及它是否违反了联邦证券法律和商品法。两家机构将继续采取强制措施,停止和防范在数字工具的发行和售卖中的欺诈行为。

二、纽交所母公司、微软和星巴克等联合成立Bakkt

  当地时间1月30日,SEC(美国证券交易委员会)紧急叫停一项高达6亿美元的ICO(首次代币发行)筹集到的资金。美国财政部长姆努钦表示,不希望加密货币被用于非法活动。而韩国也从1月31日起终止数字货币匿名交易。

同日,SEC官网还挂出了投资管理部主管DaliaBlass的一份公开信,明确表示,虽然有越来越多的机构向SEC提交加密货币基金的申请,但SEC认为,这类基金在被提供给散户之前还需要解决投资者保护问题。SEC主要担忧五点内容:定价、流动性、托管、套利和可能存在的操控现象。

2018年8月初,纽交所(NYSE母公司洲际交易所(ICE与微软、星巴克、BCG和其他企业联合推出了加密资产交易平台Bakkt该公司正在创立一种开放的无缝的全球网络,让投资者、商家和消费者能够以一种简单、高效和安全的方式买卖、存储和支付数字资产。凭借ICE支持,Bakkt解决了为大型机构投资者提供托管服务的问题。

  资深数字货币分析师肖磊在接受《国际金融报》记者采访时表示,从全球各国监管升级来看,目的有两个:一是让交易透明化、可追踪;二是想办法征税。“全球监管加码,这样会导致机构资金暂时观望,新进资金减少,对于比特币价格会产生明显的压力”。

上月,SEC就在官网发布声明,警示加密货币存在“被盗窃或损失,包括黑客攻击”等重大风险,主席杰伊·克莱顿表示,比特币和其他借比特币发起交易热潮的虚拟货币令他感到担忧。

缺乏提供加密货币托管服务的大型交易所一直被认为是SEC推迟批准比特币ETF原因之一。随后Bakkt宣布推出首个实物比特币期货合约,许多加密货币分析师预测,比特币可能会在2018年11月份正式上线比特币期货前后迸发,然而市场并没有如愿。

  面对越来越严格的监管,投资者应如何选择合适的数字货币投资品种,未来各国对数字货币监管将会呈现哪些新态势?

事实上,自本月以来,中国、韩国、印度等国家的监管机构也先后对虚拟货币进行严控,这导致虚拟货币价格走势如同坐上过山车。

三、美国加码ICO监管 比特币ETF未能获准推出

  美国终于出手

在过去的几个星期里,韩国政府加强了对比特币交易的监管,监管机构要求所有的交易者在本月内采用实名制,否则将进行重罚,另外韩国监管机构还突击检查了该国最大的两个虚拟货币交易平台。

区块链发展的幅员中,美国是重要的一个环节。美国一直持谨慎态度,对于区块链新技术的发展,既不能放任不论,也不能过分监管。2018年下半年,美国也跟随中国加强了对ICO监管。从2018年8月至当年年底,美国证交会(SEC至少公布了12起相关处分与审查事件。这些处分事件中,美国SEC实施的处分金额处于3万美元至300万美元之间;处分的对象覆盖面广,其中有3个加密货币交易平台,3个涉嫌欺诈性ICO企业,2个进行ICO项目的公司,2个提供资产管理的公司或基金以及一起对个人的诉讼和一家区块链概念公司的诉讼。

  位于美国得克萨斯州达拉斯市的数字货币银行公司AriseBank,从去年11月开始,利用社交媒体、名人代言以及其他宣传方式进行ICO融资,已筹得6亿美元,是迄今为止最大的ICO融资。

印度四家大银行在近日冻结了主要虚拟货币交易平台的账号。据印度媒体报道,印度同心银行、HDFC银行、YES银行和工业信贷投资银行此次突然冻结虚拟货币交易平台账号,是因为发现存在可疑交易。媒体认为,这可能是印度监管虚拟货币交易的第一步。

美国对比特币ETF态度也一直坚持谨慎怀疑。8月23日,据SEC网站的官方文件,SEC同日拒绝了GranitShares提出的两项比特币ETF提案。加上SEC当日拒绝的其他七项ProShares和Direxion提出的申请,SEC当天共拒绝了9项比特币ETF提案。12月6日,SEC发布了关于VanEck比特币ETF决定将推迟的官方声明,最终判决将于2019年2月27日宣布。

  AriseBank原计划在1月27日终止融资,却在1月25日被SEC告上了法庭。SEC认为,该公司及所发行的代币AriseCoin(也称eACO)都未经SEC注册,违反了美国证券法,而且没有为投资者提供针对商业模式和财务历史的必要信息披露。

中国方面,去年9月便禁止ICO和虚拟货币场内交易。日前,中国互联网金融协会和国家互联网安全技术专家委员会先后发布针对ICO和虚拟货币交易的风险提示。

图片 3

  当地时间1月30日,SEC获得法院批准,没收AriseBank持有的所有加密货币。这是迄今为止,SEC对通过发行数字货币筹资的最大规模干预行动。

互金协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》并呼吁广大消费者和投资者应认清相关模式的本质,增强风险防范意识,理性投资,不要盲目跟风炒作。并同时点名迅雷“玩客币”为变相ICO,造成迅雷股价当日暴跌。

四、五部门联合防范以虚拟货币区块链名义进行非法集资

  除了叫停涉嫌欺诈的ICO项目外,SEC还试图追回AriseBank所融到的资金,并希望阻止Arisebank两名联合创始人担任上市公司的高管或董事,同时还寻求禁止他们在未来发行数字证券。

互安专委会则表示,虚拟数字货币作为新技术与新经济模式的融合产物,因其本身的发展以及各界对其认识尚不充分,交易价格易受各国政策、技术更新、人为炒作等因素的影响产生剧烈波动,请投资者注意防范风险。同时,场外交易对手双方匿名性强,交易支付渠道众多,且可能存在欺诈交易隐患。

2018年8月,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布《关于防范以虚拟货币区块链名义进行非法集资的风险提示》其中指出,一些不法分子打着金融创新区块链旗号,通过发行所谓虚拟货币虚拟资产数字资产等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,其主要有以下特征:一、网络化、跨境化明显。二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,假造名目繁多的高大上理论,有的还利用名人大V站台宣传,以空投糖果等为诱惑,宣称币值只涨不跌投资周期短、收益高、风险低具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后支配所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICOIFOIEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。三、存在多种违法风险。

  对于SEC按照证券法监管ICO融资的做法,AriseBank一直不满,并自诩是对抗SEC“不当监管”的斗士。2017年10月4日,该公司在脸书(Facebook)上表示:“一个私营公司可以发行私募股份给任何想投资公司或产品的人,不需要SEC干预。”

中国方面上周还传出多部门将联合整顿虚拟货币场外交易的消息。该消息称,“包括央行、网信办、工信部等多部委将联合加强对虚拟货币市场的整顿清理,特别是对于注册地在境内的场外交易平台、境内大额点对点的做市交易,甚至是注册在境内但通过其在境外的网站平台为国内客户提供虚拟货币集中交易服务等将进行逐步清理。”

此类活动以金融创新为噱头,实质是借新还旧庞氏骗局,资金运转难以临时维系。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的许诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

  亿信伟业董事长郝丹对《国际金融报》记者表示:“数字货币本身的流通交易与利用数字货币融资,二者的风险点不同。比特币是数字货币的代表,产生于美国之外,作为区块链发展过程中出现的产物,美国对其监管相对宽松。但利用数字货币在美国融资,理应遵循美国证券法的规定。”

就此,第一财经向接近上述有关部门人士询问此消息后获悉,目前并未有明文下发到各个部门,但该人士认为,去年9月监管部门下发的《虚拟货币交易场所清理整治工作要求》,并非仅仅针对法币与虚拟货币的交易,只是后来被市场解读为币币交易依然可以进行。因此,但凡在境内注册的虚拟货币交易场所,都会受到监管部门的调查和整治。

五、谷歌禁止加密货币和ICO广告

  肖磊指出:“美国ICO发展非常缓慢,而且公开的项目很少,有一些是通过私募的形式定向邀请,这是被允许的,但不能向公众发行,美国在这方面监管非常严格。”

高烧不止

2018年3月,搜索引擎巨头谷歌(Google宣布将在2018年6月修改其现有的金融产品限制名单,把包括但不限于ICO加密货币交易所、加密货币钱包以及加密货币交易建议在内的广告内容加入黑名单。这项限制条款将同时适用于谷歌直属的以及旗下附属的广告平台。社交媒体巨头Facebook也宣布从6月30日开始实施新政策,禁止涉及比特币和ICO信息的广告,旨在防止加密货币相关推广欺骗投资者。

  事实上,在过去几个月,SEC不断加大对ICO的审查力度,还与CFTC(美国商品期货交易委员会)发布联合声明称,两家机构将继续打击数字货币领域的违法行为,并采取行动防止在发售数字工具中的欺诈行为。

第一财经记者采访发现,虽然此前交易平台均已无法进行人民币交易,但目前OTC平台的交易依然火热。这些平台大多注册在境外,但国内投资者依然可以直接在这些交易平台用人民币购买比特币,再通过币币交易的方式兑换成其他币种,整个过程不需要手续费且方便快捷,几乎与原先的交易平台无异。

虽然谷歌并未解释其禁止这类广告的具体原因,但当前正值美国政府加强对特定加密货币项目审查的时期,大肆鼓吹其投资机遇及通过互联网进行推广的项目都是监管部门的目标。谷歌和Facebook这两个世界上最大的互联网及广告平台的举动与美国监管部门的目标一致,即从州和联邦层级动身打击可疑的ICO项目。据报道,SEC曾多次发出警告,称ICO募资过程属于未经注册的证券发行活动。

  在此前CFTC对两起涉嫌加密货币欺诈的诉讼中,一起是被告公司涉嫌持币逃逸。公司成员标榜自己为加密货币投资专家,宣称投资收益能达到300%。客户缴纳咨询费用后不久,该公司便切断与客户的沟通渠道。

同时,多家交易平台自推出币币交易后,在近两月中接连不断上线各类新型数字代币。相关业内人士对第一财经表示,虽然具体交易数据无法统计,但可以用“相当火爆”来形容。例如,于2017年7月成立国内首家币币交易所的币安,由于从一开始服务器就设在国外,因此未受到去年9月监管的冲击。相关数据显示,截至2018年1月10日,币安总用户已突破500万,24小时交易量突破100亿美元。

原文链接:

  另一起诉讼的被告方,从600余人手中收取价值超过110万美元的比特币,作为商品交易资金池的一部分,投资于更为传统的商品,并声称自己拥有更高的回报率。CFTC认为,该行为提高了公众对比特币及其他虚拟货币的兴趣,为不良行为提供新机会。

此前有报道称,腾讯安全反欺诈实验室相关负责人表示,国内最近利用区块链搞的代币、虚拟币活跃的大致有2000种,并且进行交易的传销平台总计超过3000多个,涉案金额巨大。随后,国家互联网金融风险分析技术平台监测发现,近期比特币等虚拟数字货币市值增长显着、币币兑换交易活跃、场外交易升温、分叉盛行,部分企业炒作区块链技术概念,以多种形式发行代币。

  区块链初创公司阿林顿瑞波资本负责人迈克尔·阿灵顿表示,SEC已经调查了他所在的公司投资的一起ICO项目,美国监管层确实准备对数字货币的项目进行详细彻底的全面调查。

据OKEX统计,2017年,全球数字货币行业呈现爆发式增长,总市值规模一度突破6000亿美元,币种由644种猛增至1334种。综合市值排名及年度涨幅来看,有97个币种成为该年度的“黑马”,MONA、XZC、XRB等数字货币的年涨幅都在10000%以上。

  除了监管机构加强打击数字货币领域中的违法行为,美国一些银行和信用卡公司也开始限制客户使用信用卡购买比特币。他们认为,数字货币引发的欺诈、损失和波动性风险较高。

上周,由于中国监管层持续收紧对虚拟货币监管,比特币价格在两日内暴跌30%。不过在部分币圈人士眼中,这仅仅是一次普通的行情回调,上周末比特币价格持续反弹,基本抹平了此前的下跌。截至发稿,已站稳12000美元。

  另外,一些大型科技公司也加强对加密货币等新兴资产的审查。1月30日,脸书宣布,将禁止与“二元期权、ICO和加密货币”相关的广告,因为这些广告往往和误导、欺骗的宣传有关。

更令人惊讶的是,在如此高强度的监管之下,小币种仍然以惊人的速度在全球各地发行,并且为了符合监管的要求,改头换面,创出了“区块链积分”的新玩法。1月20日晚间,国内老牌数字资产交易平台火币集团发布公告称,由其注册在境外的火币Pro站推出基于区块链发行和管理的积分系统。

  韩国监管升级

火币集团相关负责人对第一财经表示,火币发行的全球通用积分类似于航空公司的旅程积分,区别在于该积分会记账在区块链上,并且不以融资为目的,主要用于集团下一步拓展全球社区和交易所业务。但据第一财经记者了解,火币Pro站将于近期推出购买手续费预存点卡套餐送HT,并开放HT/USDT、HT/BTC的交易对,也就是说该积分是可以像其他数字资产一样在交易所进行交易的。

  韩国是全球最活跃、规模最大的比特币交易市场之一。有分析师估计,全球约有21%的比特币交易量发生在韩国。

另一家区块链基础设施服务商OKEx也几乎同时发布公告称,其战略合作伙伴OKB基金会发布应用代币OKB,OKB初期基于以太坊ERC20协议发布,未来会转移到自研的公有链OKChain之上。

  研究网站CryptoCompare数据显示,过去一年,全球所有比特币交易中约4.5%以韩元进行,韩元由此成为比特币交易使用最广泛的第四大货币,仅次于美元、日元和欧元。

  去年12月开始,韩国政府打出一系列“重拳”,禁止当地金融公司参与比特币期货交易,以及禁止未成年人开设账户和交易虚拟货币。

  1月9日,韩国监管部门对KB国民银行、韩国中小企业银行(IBK)等6家银行进行现场检查,以便对这些银行是否遵守与加密货币交易有关的反洗钱义务进行监控。

  1月22日,韩国政府宣布对数字货币交易所征收24.2%的所得税。

  1月25日,韩国金融当局与韩国金融情报部门合作成立了一支特别小组,负责监督加密货币交易所,确保加密货币企业遵守现行条例。

  1月31日起,为防止加密货币被用于洗钱和其他犯罪行为,韩国对加密货币交易实施实名制,外国投资者和未成年人将无法进行数字货币交易。

  实行交易实名制的首日,除Upbit、Bittsum、Coin One和Cobit几家平台之外,其他韩国数字货币交易所均未获得银行提供的虚拟账户,这意味着其用户无法用韩元在交易所进行虚拟货币交易。

  目前看来,韩国金融服务委员会提出的加密货币新规已经在逐步实施。但是,韩国财政部长金东兖于2月1日表示,没有要禁止或打压数字货币市场的意图,政府时刻关注利用数字加密货币进行非法境外交易的行为,并将对数字货币交易进行正规化管理。

  肖磊对《国际金融报》记者表示:“由于韩国现在是全民炒币,同时制度结构是不一样的,政府很难像中国这样有强大的执行力做到一刀切。所以用一种方式让交易者纳入监管下,比如对交易进行追踪、收税,或者银行、金融机构的接口提供数据,这样一旦出现问题的话,方便进行追踪。”

  未来如何投资

  去年12月,为了对冲和防范比特币价格波动中出现的风险,CBOE(芝加哥期权交易所)和CME(芝加哥商品交易所)先后上线比特币期货。

  在比特币期货迈进华尔街“大门”之后,基于此推出数字货币衍生品的计划摆上了台面,美国多家资管公司向SEC提交了发行比特币ETF(交易所交易基金)的方案。据了解,比特币ETF是以比特币期货而非比特币现货为标的资产,通过购买比特币ETF,投资者无需实际持有比特币,就可以从标的价格波动中获取收益。

  ETF作为一种在证券交易所买卖的指数基金,可直接面向普通投资者,如果比特币ETF未来能成功上市,便意味着参与比特币交易的门槛降低,也意味着比特币这一品种正式走入了正规金融市场。

  但是目前来看,比特币衍生品想进一步发展还很艰难。由于SEC工作人员对基于数字资产的期货合约的流动性和估值表示担忧,目前已经暂停了至少14种不同比特币ETF或相关产品的申请流程。

  SEC连发两条相关声明,详细阐述了驳回比特币ETF的原因,强调了投资者保护问题,并指出在ETF发行之前有五大重要但悬而未决的问题,分别是定价、流动性、托管、套利和市场操纵风险。

  在比特币ETF难产的情况下,投资者又将目光投向区块链ETF。两只区块链ETF于1月17日在纳斯达克上市交易,仅仅一周时间,就吸引了1.8亿美元资金,成交量远超其他ETF。其投资标的都是对区块链技术有投资的公司,如英伟达、网络零售商Overstock等公司的股票,但不可以直接持有比特币等数字货币。

  这两只ETF在向美国SEC提交申请时,名称中都带有“区块链”字样。SEC坚持认为,如果ETF持股的公司并不是直接以区块链技术作为其主要营收来源,该ETF名称就不能冠上区块链的字眼。两家公司在最后时刻改名,最终才得以在纳斯达克上市。

  亿信伟业董事长郝丹在接受《国际金融报》记者采访时表示,由于区块链技术尚处于发展初期,数字货币本身不确定性较大,比特币期货、比特币ETF等衍生品投资波动较大,风险较高,建议没有专业能力的个人投资者应谨慎回避。

  外汇交易商富拓(FXTM)货币策略和市场研究全球主管杰米尔·艾哈迈德对记者说:“大概40多个国家对加密货币的趋势表示关注,并且显示出建立一个国际性框架的协作意愿。如果可以建立一个国际性的框架,将会大大降低波动性,并且有助于比特币走向成熟,从而保护投资者。”

  肖磊认为,各国对数字货币的定性不一样,全球没有一个完整的监管共识。今年G20峰会上,各国可能会讨论数字货币的监管问题。“2018年,各国交易所会加强实名认证,这是一个趋势。但是不确定性因素也有很多,比如一些国家的银行不愿意为数字货币进行结算,他们怎么退出,还有就是哪些国家会明确征税”。

  除了美国和韩国加强对虚拟货币监管外,印度财政部日前在公告中,向投资者警告了交易比特币等加密货币的风险,称数字货币投资类似于“庞氏骗局”。印度目前对加密货币没有任何监管措施,但不会考虑令虚拟货币合法化。

  俄罗斯央行也透露,正在与其他感兴趣的联邦机构合作,监测加密货币市场,并制定方法来规范他们。同时指出,大多数加密货币的操作都是在俄罗斯联邦和其他大多数国家的法律监管之外执行的。加密货币是没有担保的,俄罗斯银行没有为其提供任何支持。

  肖磊建议普通投资者,应选择市值前十或者前五的数字货币进行投资,以比特币、以太币为主,不要选市值小的新币种,随时做好资金被腰斩的准备。

  郝丹说:“目前国内禁止数字货币交易,但一些交易平台转移到境外注册。现阶段数字货币市场整体风险较大,近期持续暴跌,一些交易所接连发生数字货币被盗的现象,IOST、UIP、KuCoin、币安等平台也宣布停止为中国内地用户服务。国内投资者应保持谨慎态度,回避风险。”

让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:

更多

本文由金沙网址发布,转载请注明来源

关键词: